Българи-юнаци в #Panamapapers. Иван Тодоров, Тодор Табаков, Тодор Батков, Билян Балев и Чавдар Кънчев
Павел Езекиев, Йонка Гетова, Георги Симеонов, Васил Мирчев, Николай Китов, Желез Желязков, видни адвокати като Иван Тодоров, Тодор Табаков и Тодор Батков, банкерите Билян Балев и Чавдар Кънчев и още мнозина българи са били директори или собственици на офшорни компании, регистрирани от "Мосак Фонсека".
Това става ясно от публикации в "24 часа", след като излязоха данните от Международния консорциум на разследващите журналисти.
Файловете съдържат данни за 214 488 души, замесени в офшорни схеми. Сред тях видни лидери като президента на Украйна Петро Порошенко, бившия вицепрезидент на Ирак 2014-2015 Ейяд Алауи, краля на Саудитска Арабия, емира на Абу Даби, премиера на Исландия, който веднага подаде оставка, Сигмундур Давид Гунлаугсон и др. Днес излезе и името на британската актриса Ема Уотсън, прочула се с ролята на Хърмаяни в "Хари Потър", която обясни, че използвала анонимността на офшорките, за да си купи къща.
През април беше осъществен пробив в базата данни на кантората "Мосак Фонсека", която се занимава с регистрация и управление на офшорни фирми, и известни медии се сдобиха с огромна по обем информация. Снощи бяха публикувани пълните данни.
Павел Езекиев беше шеф на Агенцията за чуждестранни инвестиции от 2002 до 2004 г., а днес е управляващ съдружник във фонд за рискови инвестиции. Eзекиев е сред вълната от т.нар. "царски юпита" – образовани българи от чужбина, с опит в международни финансови институции, които влязоха във властта по време на кабинета „Сакскобургготски“.
Йонка Гетова е бизнесдама и заедно със съпруга си Ангел имат фирма за медицинска техника. През последните години дружеството е сключило десетки договори с големи болници в страната за доставка или поддръжка на медицинска техника. Според документите от Панама Гетова е била акционер в Nova Medica Ltd от 14 май 2004 до 29 май 2014 г., разкрива "24 часа".
Николай Китов беше собственик на веригата "Техномаркет", екстрадиран в Италия заради разследване за данъчни престъпления. Китов е свързван с Делян Пеевски, който купи 50% от "Техномаркет" през януари т.г.
Известни адвокати като Тодор Табаков, акционер в миналото в офшорката "Арамикс Дивелопмънт", Тодор Батков и Иван Тодоров също са ползвали услугите на "Мосак Фонсека".
Георги Симеонов управлява голямо дружество, което печели концесии за добив на подземни богатства.
Освен тях "24 часа" разкри и офшорните участия на бизнесмени, бивши политици и банкери като Младен Михалев-Маджо, Васил Божков, Чавдар Кънчев, Пламен Петров и майка му Гела Иванова, Николай и Евгения Баневи, съпругата и балдъзата на "кокаиновия крал" Евелин Банев-Брендо.
Френският икономист Жак Атали призова да бъде направено разделение на трите типа офшорни компании и собствениците им: "Такива, които са извършили престъпления, други, които укриват данъци, и трети, които имат напълно легален бизнес".
Директорът на държавната Българска банка за развитие Билян Балев се оказа собственик на Finco Grace с адрес на Британските Вирджински острови – офшорка, регистрирана заради покупка на яхта за 650 000 долара.
"24 часа" разкрива и любопитен случай, свързан с трагичната смърт при катастрофа на младия брокер Станислав Томов. Неговата Votom Capital Management се занимавала с управление на пари и инвестирането им на борсата в Чикаго – поне така обяснява.
Десетки негови приятели и познати инвестирали средства, но Томов умира при мистериозна катастрофа с мерцедеса си на магистрала "Хемус", съобщава изданието.
Ureport